Устав ЗАО ломбарда

Внимание! Полная версия данного документа так же, как и других 1971 документа, присутствует в платной оффлайн версии базы данных договоров. Её стоимость 900 рублей. Оплата удобными для Вас способами. Существует демо-версия.

С этим документом просматривают: Устав общества с ограниченной ответственностью - небанковской кредитной оргаизации

Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол N ______________
от "___"_________ ____ г.

УСТАВ
закрытого акционерного общества
"Ломбард __________________________"
(органы управления: общее собрание, совет директоров, правление,
генеральный директор)

г. ____________
_____ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество "Ломбард ____________", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О ломбардах", Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.
1.2. Полное фирменное <*> наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное Общество "Ломбард __________", сокращенное фирменное наименование на русском языке: ЗАО "Ломбард _____________", полное фирменное наименование на __________________________________________ (на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации) языке: "______________", сокращенное фирменное наименование на _____________________________ (на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации) языке: "______________".
--------------------------------
<*> Фирменное наименование юридического лица выбирается с учетом требований ст. ст. 1473 - 1474 ГК РФ.

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
    1.4. Место нахождения Общества: _______________________________________
__________________________________________________________________________.
            (полный адрес согласно государственной регистрации)

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
Общество создается без ограничения срока.
Примечание. Срок, на который оно создается, может быть ограничен.

1.6. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является специализированной коммерческой организацией, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.
2.2. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- предоставление краткосрочных кредитов под залог движимого имущества;
- хранение вещей.
2.4. Общество не вправе заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг.
2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

3.1. Акционеры закрытого Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
Вариант: Акционеры закрытого Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, в следующем порядке: _____________________ (указать иной порядок осуществления данного права).

3.2. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет (вариант: не имеет) преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.
3.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.
3.4. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции (вариант: за счет Общества).
3.5. В случае, если акционеры Общества (вариант: и (или) Общество (при условии, что п. 3.2 устава предусмотрено преимущественное право приобретения самим Обществом таких акций)) не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение ____________ дней (не менее 10 дней, но не более 2-х месяцев) со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
3.6. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
3.7. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества (вариант: и (или) Общество (при условии, что п. 3.2 устава предусмотрено преимущественное право приобретения самим Обществом таких акций)) вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер (вариант: или Общество) узнал(и) либо должен (должны) был(и) узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него (них) прав и обязанностей покупателя.
3.8. Акции Общества распределяются среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества в сумме ______________ составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).
4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
4.3. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет (вариант: не предоставляет) права голоса до момента ее полной оплаты.
4.4. Общество обязано осуществить обязательную государственную регистрацию выпусков акций и иных ценных бумаг, размещаемых Обществом, каким бы способом это размещение ни происходило, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
4.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
4.6. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
А также иные сведения: ________________________________________.
4.7. Держателем реестра акционеров является ___________________________ (Общество/регистратор).
4.8. Общество приобретает и выкупает акции в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" только по решению общего собрания акционеров. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии со ст. 34 Федерального закона "Об акционерных обществах", являются размещенными до их погашения.
4.9. Акции Общества распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
4.10. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством ________ голосов акционеров - владельцев голосующих акций (не менее чем в три четверти голосов акционеров), принимающих участие в общем собрании акционеров.
4.11. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться ______________________ (допустимые варианты: деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку).
Не допускается оплата акций Общества следующими видами имущества: _____________, __________________ (данное положение может не включаться).
Оплата акций Общества при его учреждении произведена в форме ___________.
Примечание. Указать в соответствии с договором о создании Общества.

4.12. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
4.13. Все акции Общества являются именными.
4.14. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.
4.15. Номинальная стоимость всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет ____ (___________________) рублей.
Примечание. Минимальный уставный капитал закрытого Общества должен составлять не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации Общества.

4.16. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет ______ (___________________) рублей.
4.17. Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет ______ (___________________) штук.
4.18. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, не должно превышать ____ (___________________) штук, и их суммарная номинальная стоимость не должна превышать _____ (___________________) рублей.
Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не должно превышать ______ (___________________) голосов.
Примечание. Ограничения, приведенные в настоящей статье, могут не устанавливаться.

4.19. Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: _______________, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
4.20. Порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: _______________.
Примечание. Срок и порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям может быть определен решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
В случаях ______________ дивиденды выплачиваются _______________ (указать иное имущество). (Данное положение может не включаться.)
4.21. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать ___________ (один тип/несколько типов) привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
4.22. Номинальная стоимость всех размещенных привилегированных акций составляет ___________________ (не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества) рублей.
4.23. Номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа _________ составляет ___________ рублей.
4.24. Номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа _________ составляет ___________ рублей.
4.25. Количество всех размещенных привилегированных акций типа __________ составляет ____________ штук.
4.26. Количество всех размещенных привилегированных акций типа __________ составляет ____________ штук.
4.27. Размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям _______________ типа, составляет ______________ (рублей или процентов от номинальной стоимости) на одну акцию.
Размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям _______________ типа, составляет ______________ (рублей или процентов от номинальной стоимости) на одну акцию.
Примечание 1. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.
Примечание 2. Если предусмотрено размещение привилегированных акций двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, то должна быть установлена очередность выплаты дивидендов по каждому из них.

Дивиденд по привилегированным акциям выплачивается в следующие сроки: _______________________________________.
4.28. Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям, размер которого определен уставом, накапливается и выплачивается не позднее ____________ (кумулятивные привилегированные акции).
Примечание. Если такой срок не установлен, привилегированные акции кумулятивными не являются.

4.29. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям типа ________________ составляет ______________ (рублей или процентов от номинальной стоимости) на одну акцию.
4.30. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям типа ________________ составляет ______________ (рублей или процентов от номинальной стоимости) на одну акцию.
Примечание. Если предусмотрено размещение привилегированных акций двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, то должна быть установлена очередность выплаты ликвидационной стоимости по каждому из них.

4.31. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):
Категория: обыкновенные.
Количество: ___________ (______________) штук.
Номинальная стоимость: _________ (______________) рублей.
Права, предоставляемые этими акциями, равны со всеми размещенными ранее.
Категория: привилегированные типа ________________.
Количество: ___________ (______________) штук.
Номинальная стоимость: _________ (______________) рублей.
Права, предоставляемые этими акциями, равны со всеми размещенными ранее.
Категория: привилегированные типа ________________.
Количество: ___________ (______________) штук.
Номинальная стоимость: _________ (______________) рублей.
Права, предоставляемые этими акциями: равны со всеми размещенными ранее.
Примечание. При отсутствии в уставе Общества этих положений Общество не вправе размещать дополнительные акции.

4.32. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 4.31 устава.
Примечание. Уставом могут быть определены порядок и условия размещения Обществом объявленных акций.

4.33. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается ________________ (общим собранием акционеров или советом директоров Общества).
4.34. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами _____________ (совета директоров/собрания акционеров) Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.
4.35. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения _______________ (общего собрания акционеров/совета директоров Общества) и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.
4.36. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.
4.37. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Для целей отражения в настоящем уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в настоящем уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую акцию и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
4.38. Уменьшение уставного капитала Общества.
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается (вариант: не допускается).
Порядок уменьшения уставного капитала определен ст. ст. 29 - 30 Федерального закона "Об акционерных обществах".
4.39. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Примечание. Если такое уменьшение допускается п. 4.38 устава Общества.

4.40. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами (вариант: оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, имуществом, имущественными правами).
4.41. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.
4.42. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов __________________ (допускается/не допускается).
Примечание. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только в том случае, если это предусмотрено уставом Общества, а также при реорганизации Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.43. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции (если уставом предусмотрен один тип привилегированных акций) или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров - их владельцев или конвертация всех акций этого типа (если п. 4.22 предусмотрено два и более типов привилегированных акций) предусмотрена в следующий срок: _______.
На момент принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций, применяется следующий порядок их конвертации:
- количество акций, в которые они конвертируются: ______________________;
- категория (тип) акций, в которые они конвертируются: _________________;
- иные условия конвертации: ____________________________________________.
Изменение указанных положений устава Общества после принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций, не допускается.
4.44. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
5.2. Акционерам - владельцам размещенных обыкновенных акций Общества предоставляются следующие права:
- на участие в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества.
5.3. Часть чистой прибыли, подлежащей по решению общего собрания распределению среди акционеров в качестве дивидендов, распределяется в порядке, установленном общим собранием пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.
5.4. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
5.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций вправе требовать конвертации привилегированных акций ___________________ типа в обыкновенные акции или привилегированные акции _________________ типов (если п. 4.22 предусмотрено два и более типов привилегированных акций).
5.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
5.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций _____________ типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
Примечание. Уставом Общества для принятия такого решения может быть установлено большее число голосов акционеров.

5.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в п. 4.28 устава Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
5.9. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов.
Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.
5.10. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.
Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

6. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере _____________________ процентов от уставного капитала (вариант: рублей и т.д.).
Примечание. Размер резервного фонда должен быть не менее 5 процентов от его уставного капитала.

6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п. 6.1 устава Общества.
Размер ежегодных отчислений составляет не менее ____ процентов от чистой прибыли до достижения установленного выше размера.
Примечание. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд должен быть не менее 5 процентов от чистой прибыли.

6.3. Предусмотрено формирование из чистой прибыли специального фонда акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.
6.4. Специальный фонд акционирования работников Общества создается в размере __________________________ рублей (варианты: процентов от уставного капитала и т.д.).
6.5. Специальный фонд акционирования работников Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п. 6.4 устава.
Размер ежегодных отчислений составляет не менее ____ рублей (варианты: процентов от чистой прибыли и т.д.) до достижения установленного выше размера.
6.6. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Органы управления Общества: общее собрание, совет директоров, правление, генеральный директор.
7.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
7.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится _________________ (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года).
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, об утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
7.4. Компетенция общего собрания акционеров Общества определяется п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".
7.5. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 14 - 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также подп. 6 п. 1 данной статьи в части увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
Примечание. Может быть установлено иное.

7.6. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5 и 17 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
7.7. Порядок подготовки к проведению общего собрания акционеров. При подготовке проведения общего собрания место проведения общего собрания акционеров устанавливается советом директоров (наблюдательным советом).
7.8. Организация подготовки и проведения общего собрания акционеров возлагается на совет директоров (наблюдательный совет) Общества, который обязан руководствоваться Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7.9. Выполнение решений совета директоров в части подготовки общего собрания акционеров организует исполнительный орган Общества.
Примечание. Уставом может определяться детальное регулирование порядка созыва и проведения общего собрания акционеров.

7.10. В сроки, указанные п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, _____________ (заказным письмом/иным способом) или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
7.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также следующая информация (материалы):
- _____________________________________;
- _____________________________________.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
7.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Примечание. Может быть установлен более поздний срок.

7.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Примечание. Может быть установлен более поздний срок.

7.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о нем:
- _____________________________________;
- _____________________________________.
Примечание. Данное положение может не включаться в устав Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
7.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.
7.16. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7.17. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение ________ дней (не более 70 дней) с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7.18. В случаях, когда в соответствии со ст. ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение _______ дней (не более 40 дней) с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
7.19. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение ______ дней (не более 90 дней) с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
7.20. Устанавливается следующий порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров:
Примечание. Такой порядок может быть установлен внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

7.20.1. Общее собрание акционеров Общества открывает председатель совета директоров Общества, в его отсутствие - заместитель председателя совета директоров Общества, в его отсутствие - любой из членов совета директоров, в его отсутствие - генеральный директор, в его отсутствие - председатель ревизионной комиссии (ревизор), в его отсутствие - иное лицо, требующее созыва общего собрания акционеров Общества.
Открывший общее собрание акционеров является его председателем, если другой председатель не будет избран на самом собрании.
7.20.2. Председатель общего собрания акционеров Общества предлагает общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения общего собрания акционеров, в том числе:
- порядок рассмотрения вопросов;
- порядок голосования и подсчет голосов;
- порядок оглашения результатов голосования;
- порядок выполнения организационной работы.
7.21. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может (вариант: не может) осуществляться бюллетенями для голосования.
Примечание. Если предусмотрена возможность голосования бюллетенями, то включается следующее:
При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
Вариант: бюллетень для голосования должен быть направлен _____________ (заказным письмом или указать иной способ направления) или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

7.22. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
7.23. Бюллетени для голосования на заочном собрании направляются ______________ (заказным письмом или указать иной способ направления) в срок не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.
8.2. Компетенция совета директоров Общества определяется п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах". Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
8.3. Уставом к компетенции совета директоров Общества также отнесено:
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (примечание: решение вопроса уставом может быть отнесено к компетенции исполнительного органа);
- ____________________________________________;
- ____________________________________________.
8.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
(Может быть включено положение: При избрании членов совета директоров _________________________________________ (указать дополнительные требования к порядку избрания членов совета директоров).)
8.5. Совет директоров избирается в количестве ____ членов.
Примечание. Не менее пяти членов.

8.6. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.
Примечание. Может быть предусмотрено иное.

8.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
Примечание. Может быть предусмотрено иное.

8.8. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
Примечание. Может быть предусмотрено иное.

8.9. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров:
Примечание. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров может быть также определен внутренним документом Общества.

- заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества;
Примечание. В число лиц, по требованию которых созывается заседание совета директоров, могут быть включены и иные лица.

- члены совета директоров созываются на заседание совета директоров ________________ (заказным письмом, письменным уведомлением и т.п.) в срок _________;
- в заседании совета директоров обязаны принимать участие все члены совета директоров. Отдельные члены совета директоров при наличии уважительных причин могут быть освобождены от участия в заседании совета директоров;
- для проведения заседания совета директоров Общества кворум составляет ____ членов совета директоров (не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества);
- при определении наличия кворума и результатов голосования допускается (вариант: не допускается) учет письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня;
- допускается (вариант: не допускается) принятие решений советом директоров Общества заочным голосованием;
- при решении вопросов на заседании совета директоров каждый его член обладает одним голосом, передача которого запрещена;
- решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;
Примечание. Уставом или внутренним документом может быть предусмотрено иное.

- в случае равенства голосов членов совета директоров при принятии советом директоров Общества решений председатель совета директоров _________ (имеет/не имеет) право решающего голоса.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют исполнительные органы (генеральный директор и правление).
9.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.
9.3. Общее собрание акционеров избирает генерального директора и членов правления Общества на основании предложений акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
9.4. Лица, выдвигающие кандидата на должность генерального директора и в правление наряду со сведениями, указанными в п. 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", представляют сведения о возрасте, образовании кандидата, сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, о его участии в деятельности иных юридических лиц или их органов управления, сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иную информацию, связанную с имущественным положением кандидата или способную оказать влияние на исполнение им обязанностей в случае избрания.
9.5. Совет директоров может принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, управляющей организации или управляющего.
Одновременно с указанными решениями совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.
Примечание. Данное положение может не включаться.

9.6. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
9.7. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора и правления могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
9.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
9.9. Генеральный директор избирается на ____ года (лет).
9.10. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества.
9.11. Генеральный директор является председателем правления, он организует его работу, созывает заседания правления и председательствует на них, организует на заседаниях правления ведение протокола.
9.12. Генеральный директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об акционерных Обществах" или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества: ________________________.
Примечание. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается также внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

9.13. Правление избирается в количестве ____ человек на срок _____ года (лет).
Выбытие отдельных членов правления, а также избрание новых членов правления не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всего правления.
9.14. К компетенции правления относятся следующие вопросы:
а) организация управления оперативной (текущей) деятельностью Общества;
б) обеспечение реализации планов и решений общего собрания акционеров;
в) выработка и осуществление хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
г) издание корпоративных актов управления;
д) разработка организационной, управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества;
е) разработка и обеспечение реализации программы развития персонала;
ж) обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдения требований законодательства о труде;
з) обеспечение разработки, заключения и исполнения коллективного договора;
и) рассмотрение иных вопросов, переданных генеральным директором;
к) ______________________________________________.
9.15. Порядок созыва и проведения заседаний правления:
Примечание. Порядок созыва и проведения заседаний правления может быть определен внутренним документом Общества.

- заседание правления Общества созывается председателем правления Общества (Генеральным директором) по его собственной инициативе, по требованию члена правления, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества;
Примечание. В этот перечень могут быть включены иные лица.

- члены правления созываются на заседание правления ________________ (письменным уведомлением, факсимильным сообщением и т.п.) в срок _____________;
- в заседании правления обязаны принимать участие все члены правления. Отдельные члены правления при наличии уважительных причин могут быть освобождены от участия в заседании правления;
- для проведения заседания правления кворум составляет не менее ________ членов правления;
Примечание. Кворум также может определяться внутренним документом Общества и должен составлять не менее половины числа избранных членов правления.

- при решении вопросов на заседании правления каждый его член обладает одним голосом, передача которого запрещена;
- решения на заседании правления Общества принимаются большинством голосов членов правления Общества, принимающих участие в заседании;
Примечание. Уставом или внутренним документом Общества может быть предусмотрено иное.

- в случае равенства голосов членов правления при принятии правлением Общества решений председатель правления __________ (имеет/не имеет) право решающего голоса.

10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

10.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, ...
Внимание! Полная версия данного документа так же, как и других 1971 документа, присутствует в платной оффлайн версии базы данных договоров. Её стоимость 900 рублей. Оплата удобными для Вас способами. Существует демо-версия.